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Madagascar: Les autorités se dotent des moyens pour combattre le blanchiment d'argent
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L'Express de Madagascar (Antananarivo)
15 Mai 2008
Publié sur le web le 15 Mai 2008
Lantoniaina Razafindramiadana
Robert Blake a promis le soutien de la Banque mondiale à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Le phénomène de blanchiment de capitaux existe bel et bien à Madagascar. « Les auteurs n'ont pas encore été appréhendés, toutefois, des enquêtes ont été menées sur de nombreux dossiers grâce à la coopération du gouvernement suisse », affirme Rafolisy Patrick, secrétaire exécutif du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, lors de la table-ronde sur la lutte contre ce fléau qui se tient depuis hier dans les locaux de la Banque mondiale.
« Détournement de denier public, exportations illicites de pierres précieuses, corruption. Ce sont les principales sources d'argent sale dans le pays. De ce fait, les capitaux blanchis ne proviennent pas forcément de l'extérieur » souligne toujours notre interlocuteur.
Un système de détection
D'après ses explications, les billets sont envoyés à l'extérieur, puis reviennent au pays après un certain moment via des déclarations d'activité non fondées. Ils intègrent, par la suite, le circuit normal.
« Outre les banques, les compagnies d'assurance, les promoteurs de projets immobiliers et les casinos sont les secteurs les plus exposés à ce trafic. En cas de soupçon, ces derniers ont l'obligation d'informer le service de renseignement financier » informe Rafolisy Patrick.
Ce système a été mis en place pour éviter la prolifération des délinquances financières. Il sera opérationnel à compter du mois de juin. Il a pour rôle de détecter les mouvements suspects, de suivre et de mettre la main sur l'argent en cours de blanchiment. « Cette unité technique devra aussi permettre de réduire la vulnérabilité en matière de transfert international de capitaux » déclare le ministre de la Défense nationale, Cécile Manorohanta.
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Par ailleurs, des représentants du secteur privé et de l'administration ont partagé leurs expériences respectives au cours de cette table-ronde.
L'objectif étant de mettre en place des stratégies et politiques efficaces pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et de consolider la coordination des diverses parties prenantes. Pour sa part, le réprésentant résident de la Banque mondiale, Robert Blake, a confirmé la volonté de l'institution à soutenir l'initiative de Madagascar.
Il est à noter que ce phénomène favorise également d'autres activités criminelles comme les trafics humains et de drogue.
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