L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Lantoniaina Razafindramiadana
23 Mai 2008
Le blanchiment d'argent existe bel et bien chez nous. Pour lutter contre ce fléau, un service de renseignements financiers vient d'être institué.
Jean Claude Razaraniaina lors de sa prestation de serment, hier, à Anosy.
«Les banques, les compagnies d'assurances et les casinos ne sont pas les seuls circuits de blanchiment d'argent. D'autres secteurs comme les mines peuvent bien en faire partie », affirme Razaranaina Jean-Claude, directeur général du Service de renseignements financiers (Samifin). C'était hier, en marge de la cérémonie de prestation de serment à la Cour Suprême du Palais de Justice à Anosy. « Ainsi, un état des lieux sera effectué, afin de connaître au mieux les domaines qui sont concernés et prendre les mesures qui s'imposent », ajoute-t-il.
Selon ses dires, et suivant les résultats obtenus, des amendements pourront être apportés à la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits de crime. Comme cette loi le laisse entendre, le service reçoit des déclarations de soupçon émanant d'établissements financiers.
Si des indices sérieux y sont relevés, ledit service transmet un rapport, accompagné de son avis, au Procureur de la République. « Certains de ces établissements financiers affirment être en possesion de documents troublants. Nous pouvons donc tout de suite nous mettre au travail », annonce le directeur général. Le Samifin sera opérationnel d'ici juin, après un recrutement de personnel qualifié.
Structure indépendante
Totalement indépendante au niveau budgétaire mais aussi organique, cette structure travaillera, toutefois, en collaboration avec les différentes ambassades et les organisations internationales, dans la lutte contre le blanchiment d'argent. « Pour mener à bien notre mission, un outil de travail, un manuel de procédures, sera élaboré », informe Razaranaina Jean-Claude. « Et, grâce à un mécanisme de détection précoce des tentatives de recyclage d'argent sale, les transferts de capitaux seront beaucoup mieux contrôlés », prévient-il.
Du matériel informatique, ainsi que des moyens de locomotion, ont été remis au Samifin, à son siège à Faravohitra, dans l'enceinte même de la Chaîne pénale anti-corruption. Des dons inestimables de l'ambassade de Norvège
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