Tunisie: Beaucoup reste à faire...

16 Août 2017

Depuis l'été 2014, une évaluation des risques encourus dans le domaine financier au niveau national dans le cadre d'une commission regroupant les intervenants concernés dont la commission tunisienne d'analyses financières qui a publié, récemment, son rapport. L'opération d'évaluation a duré plus de 30 mois au cours desquels, on a procédé à plus de 160 sondages.

Des milliers de données et statistiques financières, sécuritaires, judiciaires ont été collectés. L'analyse stratégique a concerné les dossiers de blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme en traitant plus de 460 dossiers et 2.000 comptes bancaires en plus des milliers de transactions bancaires (dépôt, retrait et transfert) dont la valeur a dépassé les 10 milliards de dinars. L'évaluation a concerné également plus de 150 parties dans le secteur privé et public.

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