Un groupe d'enquêteurs de l'ONG américaine Enough Project dit avoir découvert qu'une banque congolaise autorisait des transferts d'argent vers des entreprises ou des particuliers finançant le Hezbollah. La banque BGFI est l'une des plus prestigieuses du pays. Elle appartient au frère du président Joseph Kabila.
Dans un rapport d'une vingtaine de pages, les enquêteurs, membres d'une initiative financée par l'acteur George Clooney et l'activiste des droits de l'homme John Prendergast, dénoncent le fait que ces opérations financières aient pu avoir lieu alors que la banque savait, selon eux, que les destinataires des transferts d'argent sont sous le coup de sanctions américaines pour financement du terrorisme.
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