Yanish Sadasing, le jeune auditeur interne qui avait découvert des transactions suspectes à la Silver Bank, vient de déposer plainte au ministère du Travail. Ce dernier a convoqué le Human Resource Manager, l'auditeur suspendu et Arvindsingh Gokhool, le comptable qui gère le conservatorship de la banque, lundi prochain. Yanish Sadasing a été suspendu. Il avait refusé de se rétracter malgré les menaces et offres de cadeaux.

Parmi ses découvertes : des prêts pour environ Rs 7,7 milliards accordés aux sociétés liées à Prateep Gupta, et des transferts de Rs 18 millions effectués en puisant dans les caisses de la banque. Ces derniers transferts illégaux pour lesquels Sheika Koodooruth et Vasil Reichvilli avaient été suspendus ont été rendus possibles grâce à des faux en écritures y compris l'imitation de la signature d'une cadre de la Banque centrale. Le directeur géorgien Reichvilli et la Senior Manager of Operations Koodooruth avaient brièvement repris leur poste le 9 février.

Or, ils ont été re-suspendus le même jour après le refus de Yanish Sadasing de se rétracter et sa menace de tout dévoiler.