Au Nigeria, les autorités ont porté plainte pour évasion fiscale contre deux cadres de Binance, plateforme d'échanges de cryptomonnaies. Ceux-ci sont accusés d'avoir encouragé la spéculation sur la monnaie locale, le naira. Ils avaient été arrêtés le 26 février à Abuja.
Le Nigeria a porté plainte pour évasion fiscale contre deux cadres de Binance, arrêtés à Abuja il y a un mois. Binance, première plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, avait été accusée d'avoir encouragé la spéculation sur la monnaie locale, le naira, et d'avoir « saboté » l'économie nigériane. La détention des deux employés a été prolongée à plusieurs reprises. Mais c'est la première fois que la justice nigériane énonce les charges retenues contre eux.
Les deux cadres de Binance ont atterri au Nigeria le 26 février, en vue d'une réunion avec les autorités à Abuja. Mais leurs passeports ont rapidement été confisqués et ils ont été placés en détention provisoire, au sein de leur hôtel.
La justice a d'abord exigé que Binance dévoile toutes les transactions réalisées par des Nigérians sur son site d'échanges de cryptomonnaies.
Quatre chefs d'accusation ont finalement été retenus contre les deux hommes, qui auraient aidé leur société et ses clients à échapper à l'impôt sur le revenu et facilité des transactions échappant à toute taxe au Nigeria.
Les autorités affirment que 26 milliards de dollars ont été échangés sur la plateforme par des Nigérians, mais ce chiffre, non étayé, est contesté par les spécialistes des cryptomonnaies.
Cette saga financière se double maintenant d'une affaire diplomatique puisque, selon la presse nigériane, l'un des deux employés de Binance serait parvenu à quitter le pays ce week-end.
Nadeem Anjarwalla, directeur Afrique de Binance, qui possède une double nationalité kényane et britannique, serait parvenu à s'échapper à l'occasion d'une visite à la mosquée. Il aurait ensuite réussi à monter à bord d'un avion et à quitter le Nigeria.
L'Américain Tigran Gambaryan, un citoyen américain chargé de surveiller la conformité de Binance en matière de criminalité financière, serait quant à lui toujours retenu à Abuja.
