Tunisie: Entre trafic et blanchiment d'argent

9 Juillet 2018

Un important trafic d'or

Le commerce de l'or est désormais le secteur le plus vulnérable représentant le plus de menaces en matière de blanchiment d'argent. Selon le rapport publié en 2017 par la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), une quantité d'or, estimée à environ 19 tonnes, a circulé dans le circuit de la contrebande entre 2012 et 2014. Une enquête publiée par le journal français Nice Matin le 6 février 2013 a dévoilé la présence d'un circuit de trafic de lingots d'or exfiltrés illégalement de la Tunisie et transités vers la France à travers quatre aéroports, à savoir Nice, Orly, Marseille et Roissy, durant la période qui s'est étalée du 14 janvier 2011 à avril 2012. L'enquête précise que malgré la communication de l'information auprès de la direction de la douane française, aucune intervention n'a eu lieu de la part des autorités françaises.

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