Seychelles: Selon un responsable américain, les Seychelles devraient améliorer leurs opérations bancaires off-shore afin de dissuader les terroristes d'utiliser l'argent de la drogue

Les Seychelles devraient sensibiliser davantage aux risques liés aux activités bancaires off-shore et mettre en place une législation visant à corriger les failles dans les systèmes de réglementation financière, a déclaré mardi un haut responsable américain.

Marshall Billingslea, secrétaire adjoint américain au financement du terrorisme au ministère du Trésor, a déclaré à la presse qu'il fallait sensibiliser davantage à la question de "la création de sociétés écrans offshore sans registre de la propriété réelle".

Selon smartasset, «une société écran est une entreprise créée pour détenir des fonds et gérer les transactions financières d'une autre entité. Contrairement aux entreprises traditionnelles, les sociétés écrans n'ont pas d'employés et ne négocient pas en bourse. Les sociétés écran ne font ni d'argent et ne fournissent pas de produits ou de service à leurs clients. "

Le secrétaire adjoint a eu une série de réunions avec des représentants de la Banque centrale des Seychelles, du ministère des Finances, de l'auditeur général, de la Cellule de renseignement financier et de responsables gouvernementaux. Les réunions ont permis à l'équipe américaine de comprendre la force du secteur bancaire, l'importance de la correspondance bancaire, les liens avec les banques américaines et les progrès cruciaux à réaliser dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent.

«L'absence de registre des propriétaires véritables empêche très fortement la Banque centrale, dans ses rôles de supervision, et les banques privées de faire preuve d'une diligence raisonnable et efficace», a déclaré M. Billingslea.

Le secrétaire adjoint (à gauche) avec le gouverneur de la banque centrale des Seychelles lors de la conférence de presse(Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Photo : Le secrétaire adjoint (à gauche) avec le gouverneur de la banque centrale des Seychelles lors de la conférence de presse.

Il a ajouté que les Seychelles devaient présenter une nouvelle législation pour remédier à l'énorme échappatoire dans les lois en vigueur.

"Nous souhaitons également éviter toute faille dans le système réglementaire permettant aux criminels, aux groupes terroristes ou aux organisations de trafiquants de stupéfiants d'accéder au système financier ici, et ainsi d'accéder également à notre système financier", a déclaré M. Billingslea.

L'absence d'un registre des propriétaires véritables permettant au gouverneur et à son équipe, ainsi qu'à l'unité d'investigation financière, de comprendre immédiatement qui est réellement derrière cette société, est extrêmement problématique, a-t-il ajouté.

La Gouverneure de la Banque centrale des Seychelles, Caroline Abel, a déclaré que les discussions avaient porté sur ce que les Seychelles faisaient pour améliorer son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML / CFT).

«Le département du Trésor des États-Unis possède des compétences et des connaissances qui peuvent nous aider à développer notre cadre de travail, car nous sommes sur la voie de cette feuille de route pour améliorer notre AML / CFT. Cette conversation a été sur comment nous pouvons coopérer avec le Trésor américain en tant que régulateur des banques et autres institutions sous notre parapluie pour nous assurer que les Seychelles ont un système solide qui n'héberge pas de criminels », a déclaré Mme. Abel.

L'équipe de la banque centrale s'attend à ce que la nouvelle législation soit approuvée d'ici la fin de l'année. Les consultations avec les partenaires concernés commenceront à la troisième semaine d'octobre.

"Nous prévoyons de faire circuler le projet de loi pour commentaires d'ici la semaine prochaine, suivi de séances de dialogue avec le Comité national afin de nous assurer que tous les points de vue ont été exprimés", a déclaré Mme. Abel.

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