Ile Maurice: En 18 ans, un milliard de dollars a essayé d'atterrir dans le pays

22 Septembre 2020

L'information ne devrait pas trop inquiéter les autorités bancaires. Révélée hier, lundi 21 septembre par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dans le cadre de son enquête baptisée «FinCen Files», elle porte sur un montant de USD 1 milliard, soit autour de Rs 40 milliards, qui auraient atterri dans une dizaine de banques locales et internationales. Comment le sait-on ? Parce que les banques qui ont reçu cet argent ont alerté la Financial Intelligence Unit (FIU) locale à travers 105 Suspicious Transaction Reports (STR).

Les informations fuitées du Financial Crimes Enforcement Network (FinCen, ins- tance équivalente à la FIU de Maurice, dont le siège est basé à Vienna, aux États-Unis, soulignent que les 105 transactions potentiellement suspectes sont étalées sur une période allant de 2000 à 2018. Elles concernent les grandes enseignes bancaires allant de la Mauritius Commercial Bank (MCB) à la State Bank of Mauritius, en passant par l'exBarclays Bank, aujourd'hui Absa Bank, Afrasia Bank, Deutsche Bank Mauritius (qui a cessé ses opérations entre-temps), Standard Chartered Bank, ABC Banking Corporation, Investec Bank Mauritius, Bank One et Bank Internasional Indonesia. La FinCen a sans doute été alertée par la FIU elle-même.

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