Ile Maurice: Blanchiment en malaisie - Le CEO de la Century Banking Corporation interrogé «underwarning» à l'ICAC

17 Novembre 2020

Il n'est pas à sa première convocation dans les locaux de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Dr Munir Lall- mahamood, Chief Executive Officer (CEO) de la Century Banking Corporation, dont le permis a été révoqué en août par la Banque de Maurice, a été interrogé under warning, hier, lundi 16 novembre, sur des cas de blanchiment d'argent à partir du fonds souverain de la Malaisie, dans le cadre du méga scandale financier 1 Malaysian Development Berhad (1MDB), qui a fait tomber Najib Razak, ancien Premier ministre de ce pays. L'ICAC soupçonne le Dr Munir Lallmahamood d'avoir aidé à blanchir une partie de l'argent émanant de cette fraude.

Il nous revient que le CEO a été interrogé pour la seconde fois. En effet, la première interrogation, qui date du 4 septembre, concernait l'absence de procédures bancaires établies. Il a été autorisé à rentrer chez lui par la suite.

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