Madagascar: Lutte contre le blanchiment d'argent - Des progrès accomplis par Madagascar selon le GABAOA

Une mission qui affiche un bilan positif pour la délégation malgache conduite par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

ARAI

En effet, les réunions techniques effectuées par la délégation malgache avec les équipes du GABAOA ont permis à ce groupe d'action financière de constater les progrès accomplis par Madagascar en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

On peut citer entre autres avancées, la mise en place de l'Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) qui figurait parmi les recommandations du GABAOA lors de son 21ème conseil des ministres. L'ARAI, rappelons-le est chargée de faire exécuter les décisions de gel, saisie ou confiscation des avoirs illicites, de procéder au recouvrement des avoirs dans le cadre des détournements de biens et deniers publics ainsi que d'assurer la conservation et la gestion des biens saisis ainsi que la consignation de la contrevaleur des biens aliénés avant la décision de confiscation. Rattachée à la Présidence de la République, l'ARAI complète les quatre autres structures en charge de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent que son sont le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI), le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO), le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN) et le Pôle Anti-Corruption (PAC)

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Trois chantiers

Cette note positive du GABAOA permet en tout cas à Madagascar d'avancer sur trois chantiers importants pour la réalisation des engagements par rapport aux recommandations du groupement. La prochaine étape sera la demande de re-ratings suite à la dernière évaluation, laquelle sera soumise avant la fin de ce mois de septembre. Il s'agira par la suite de préparer le prochain rapport prévu pour le mois de janvier 2023. Enfin, les équipes du MEF et les autres entités concernées procéderont à la préparation de la prochaine réunion prévue en avril 2023 pour présenter les autres avancées.

À titre d'exemple l'équipe est actuellement en pleine préparation d'une mise à jour de l'analyse des risques pour que la stratégie pays soit plus efficace. Une approche inclusive multi-agence a été adoptée pour la participation de toutes les entités concernées comme la Présidence, la Primature, le Ministère de l'Economie et des Finances, le Ministère de la Justice, les ONG, les organismes financiers et les banques.

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