La Banque de Maurice a annoncé ce mardi 13 février qu'elle mettait sous tutelle («conservatorship») la Silver Bank. Arvind Gokhool sera le «conservator». Il prendra la responsabilité de la banque et usera des pouvoirs nécessaires pour préserver, protéger et recouvrer tous les actifs de la Silver Bank, affirme la BoM dans son communiqué.

«L'express» a maintes reprises signalé des irrégularités au sein de cette banque, ex-Banyan Tree. Les dernières remontent à deux transferts louches de Rs 18 millions au total, soulevé par un auditeur interne et à qui cela a valu une suspension...

De plus, l'ombre de Prateek Gupta, un Indien dont les avoirs sont gelés pour fraude à l'encontre de la société Trafigura et dont l'épouse est actionnaire, plane lourdement sur la Silver Bank...

Le «Chief Executive Officer» et la Senior Manager of Operations avaient été suspendu, mi-janvier.

La Silver Bank a aussi converti les roupies du fournisseur pétrolier Mercantile & Maritime Group (MMG) en dollars...