Dans le cadre d'un pas important vers le renforcement de ses efforts contre le blanchiment d'argent, les Seychelles ont dévoilé un manuel judiciaire révolutionnaire élaboré en collaboration avec le Mécanisme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) de l'Union européenne (UE).
S'exprimant lors de la cérémonie de dévoilement qui s'est tenue mardi à l'hôtel Eden Bleu, le juge en chef Rony Govinden a décrit le manuel comme « un moment charnière » dans la lutte actuelle du pays contre la criminalité financière.
Il a déclaré que ce manuel est le fruit de plus d'un an de collaboration entre les Seychelles et l'UE et qu'il a été dirigé par une équipe composée du directeur des affaires juridiques du pouvoir judiciaire, Lionel Garrick, et assistée par la chercheuse juridique principale Olya Hetsman.
M. Govinden a déclaré qu'ils travaillaient également avec les experts de l'UE et les équipes du bureau du procureur général, de l'unité d'enquête financière (FIU) et de l'unité d'enquête sur la criminalité financière (FCIU) de la police des Seychelles.
Il s'agissait « de garantir que ce document réponde non seulement à nos besoins locaux, mais qu'il devienne également un outil complet et fonctionnel pouvant servir de guide efficace tout au long de la chaîne des poursuites, depuis l'enquête jusqu'au procès », a-t-il ajouté.
Le manuel, spécialement conçu pour les Seychelles, est le premier du genre dans le pays. Il s'agit d'une réponse à la promulgation de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en 2020, qui a souligné la nécessité de lignes directrices complètes pour mener à bien les enquêtes complexes et poursuivre efficacement ces crimes.
Le manuel vise à fournir un soutien pratique dans les enquêtes financières liées aux affaires de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le directeur de la CRF, Richard Rampal, a souligné l'impact qu'un tel manuel aura sur la manière dont les Seychelles luttent contre le blanchiment d'argent et a déclaré : « Il s'agit d'un développement important pour l'île, et j'ai le privilège de contribuer à cette initiative cruciale. "
Développé avec l'expertise des experts du Mécanisme mondial de l'UE de France, des Pays-Bas, de Moldavie et de Pologne, le manuel vise à garantir une coordination transparente entre toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre la criminalité financière.
David Hotte, chef d'équipe du mécanisme mondial de l'UE, a parlé de l'importance de doter les Seychelles d'outils concrets pour lutter efficacement contre la criminalité financière.
