Le parquet national financier français n'a pas tourné le dos à la saisine de Transparency International concernant des suspicions de corruption dans le commerce de litchis de Madagascar vers l'Europe.

Cette affaire n'est pas encore clause, même si plus d'un an et demi après, elle n'a pas connu de nouveau rebondissement. Il s'agit, en fait, du commerce de litchis vers l'Union européenne. Transparency International a soupçonné une corruption derrière les échanges commerciaux sur cette filière et a déposé un signalement auprès du parquet national financier (PNF) de Paris.

La plainte a été déposée en novembre 2022 et malgré l'écoulement du temps, « l'enquête préliminaire est toujours en cours au parquet national financier » actuellement, a confié à notre rédaction cette instance judiciaire française qui lutte contre la grande délinquance financière et économique.

Corruption transnationale

L'affaire est donc loin d'être ficelée. Au contraire, le PNF s'attelle à rassembler les preuves nécessaires pour éclaircir cette affaire et rassembler des éléments permettant de déterminer si des infractions ont été potentiellement commises. Transparency International évoque des suspicions de « corruption transnationale, d'accords illicites, de fraudes fiscales et de blanchiments de capitaux », liés au commerce de litchis de Madagascar vers l'Union européenne. Les allégations de l'organisation ont donc soulevé des inquiétudes quant à l'intégrité de cette filière.

Lors de l'éclatement de cette affaire, en novembre 2022, cette organisation non-gouvernementale avait affirmé avoir « découvert des preuves » qui démontrent l'existence d'« infractions potentielles » de ces faits de corruption. Une investigation dans ce sens est alors menée par les enquêteurs du parquet national financier afin d'examiner les suspicions et de déterminer les infractions. Jusque-là, faut-il noter qu'aucune accusation formelle n'est portée contre les personnes incriminées.

Actions spécifiques

Qui sont les auteurs présumés ? Ce sera une des questions qui devra être résolue par les enquêteurs du parquet national financier dans cette affaire portée par Transparency International devant cette instance judiciaire réputée pour son intransigeance. Cependant, notre source n'a indiqué aucun détail des actions qui ont été menées par le PNF pour mener son enquête.

À ce jour, peu d'informations ont filtré sur les actions spécifiques entreprises par le PNF dans le cadre de son investigation. Cependant, il est à noter que les enquêteurs disposent de divers outils qui sont à leur disposition, tels que les auditions, les perquisitions, les saisies de documents, et les expertises financières et comptables.

Toutefois, l'issue de cette enquête préliminaire du PNF sera déterminante pour le dénouement de la suspicion de corruption de Transparency International dans le commerce des litchis malgaches vers l'Union européenne. Deux cas de figures peuvent alors avoir lieu : soit un classement sans suite, soit l'ouverture d'une information judiciaire qui peut déboucher à une poursuite judiciaire.

PAC

La dénonciation de Transparency International sur les suspicions de corruption dans la filière litchis de Madagascar a créé, dans le pays, une tension entre cette organisation internationale spécialisée dans la lutte contre la corruption et le groupement des exportateurs de litchis. En novembre 2022, aussitôt que son nom est sorti par Transparency International-Initiative Madagascar, ce groupement professionnel a intenté une action en justice pour riposter. Celle-ci, quant à elle, a déjà saisi le pôle anti-corruption pour dénoncer les faits.