La Financial Crime Commission (FCC) a obtenu une ordonnance de saisie des comptes bancaires du présumé fraudeur nigérien, Yinka Aderibigbe, et de ceux de son épouse. Deux voitures lui appartenant ont aussi été saisies. Âgé de 37 ans, il fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. Arrêté le 8 janvier, il est accusé d'avoir escroqué plusieurs citoyens mauriciens et étrangers, pour un montant total de plusieurs millions de roupies. Les enquêteurs ont déjà repéré un transfert d'environ Rs 8 millions effectué de son compte vers celui de son épouse.
Le 27 janvier dernier, Yinka Aderibigbe a été libéré sous caution après une audience au tribunal de Mapou. Il a dû fournir deux cautions de Rs 250 000 chacune ainsi qu'une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Il a également été contraint de remettre un téléphone portable à la police pour l'activation du système GPS ou l'installation d'une application de suivi. En outre, la cour lui a imposé un couvre-feu et lui a interdit d'accéder aux portefeuilles de cryptomonnaie sous enquête.
Me Vijay Cooshna le représente dans cette affaire. Selon nos sources, la FCC envisage de faire appel à des agences internationales pour poursuivre l'enquête. Celle-ci a déjà mis en lumière des transferts importants vers des comptes bancaires à l'étranger. Pour rappel, l'arrestation de Yinka Aderibigbe a eu lieu dans son appartement de luxe à Péreybère le 8 janvier et plusieurs appareils informatiques ont été saisis lors de la perquisition.