Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal, ancienne Second Deputy Governor de la Banque de Maurice (BoM), a été auditionnée hier par la Financial Crimes Commission (FCC), après plus de sept heures d'interrogatoire. Elle a été convoquée under warning. Lors de cette audition, elle était accompagnée de son avocat, Me Rishi Persum, qui a choisi de ne pas faire de déclaration, précisant qu'il le fera en temps voulu.

L'interrogatoire n'étant pas encore terminé, Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal sera appelée à comparaître à nouveau dans le cadre de cette enquête. Cette audition fait partie d'une enquête en cours concernant une malversation présumée de Rs 300 millions, impliquant la Mauritius Investment Corporation (MIC) et la société Apavou Hotels Ltd.

Le vendredi 21 mars, trois anciens membres du conseil d'administration de la MIC ont été longuement interrogés par la FCC. Il s'agit de Swadicq Nuthay, Mardayah Kona Yerukunondu et Ragen Swaminathan, qui ont été interrogés sur les démarches ayant conduit à l'acquisition de 1 596 actions de l'Eastcoast Hotel Investment Ltd. Ils ont également été confrontés aux différentes étapes ayant abouti à l'acceptation de la demande de financement par le conseil de la MIC lors d'une réunion tenue le 5 février 2024.

L'enquête de la FCC se concentre sur le rôle de certains membres du conseil d'administration de la MIC dans l'acquisition de ces actions pour un montant total de 48 millions d'euros (environ Rs 2,4 milliards). Ce projet a suscité des interrogations après que l'Investment committee de la MIC ait initialement recommandé une somme de Rs 2,1 milliards pour cette acquisition, avant que le montant final n'atteigne Rs 2,4 milliards, soit un écart de Rs 300 millions.

La FCC suspecte que cet écart de Rs 300 millions ait été ajouté de manière délibérée pour permettre le versement de «commissions sous table» à diverses parties impliquées dans la finalisation de cette demande d'aide financière, présentée en février 2024. L'enquête se concentre donc sur le rôle des membres du conseil de la MIC dans l'approbation de cette demande, qui a vu l'octroi de cette somme supplémentaire de Rs 300 millions lors d'une seconde requête.

L'enquête de la FCC se poursuit afin de déterminer si des irrégularités ont eu lieu dans le processus d'approbation de cette acquisition et pour identifier les responsables de ces actions suspectes.