L'ancien Relationship Manager de la Silver Bank, Chetan Singh Ramcharitar, plus connu sous le nom de Rajiv, restera en détention. Arrêté le jeudi 31 juillet après son arrivée à l'aéroport SSR, il a été présenté hier devant le tribunal de Rose-Hill pour sa motion de remise en liberté conditionnelle.

La Financial Crimes Commission (FCC) s'est opposée à sa libération, évoquant un risque d'«interference with witnesses» et de «tampering with evidence». Le tribunal a ainsi refusé sa demande de libération sous caution.

Rajiv Ramcharitar fait face à deux accusations provisoires: «conspiracy to defraud» et «money laundering», en vertu des articles 4 et 6(3) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Selon l'enquête, entre octobre et décembre 2022, il aurait comploté avec sept sociétés clientes de la Silver Bank pour détourner environ Rs 1 277 500 000.

La FCC poursuit son enquête pour déterminer le rôle exact de chaque protagoniste et comprendre le mode opératoire présumé de cette fraude à grande échelle. Rajiv Ramcharitar devra de nouveau comparaître devant le tribunal de Rose-Hill le 8 août prochain pour la suite de sa motion de remise en liberté conditionnelle.

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Dans une optique plus large, cette fois-ci entre janvier 2022 et janvier 2023, il est suspecté d'avoir facilité l'octroi de prêts frauduleux de Rs 3,55 milliards à des sociétés liées à Prateek Gupta, fonds initialement destinés à des projets d'intérêt public. Selon l'enquête, ces emprunts reposaient sur des garanties fictives, ce qui les rendait irrécouvrables. Prateek Gupta est au coeur d'un scandale international, accusé d'une fraude massive à l'exportation de nickel via Trafigura, tandis que la Silver Bank fait l'objet d'une enquête pour ses liens présumés avec cette affaire.