06 novembre, 2023
Ile Maurice: Le MIoD et KPMG Mauritius célèbrent les dix ans de l'«Audit Committee Forum»
Il y a dix ans, en vue de revaloriser le rôle et l'importance des membres des comités d'audit au sein d'une société, le Mauritius Institute of Directors… Plus »
16 août, 2023
Afrique: Capitaux russes - entre risques et opportunités
Longtemps apathique par rapport à sa volonté de participer activement au développement en Afrique, la Russie entend bien rectifier le tir. À l'origine… Plus »
31 juillet, 2023
Ile Maurice: Enquêtes sur le blanchiment de capitaux - La FIU collabore avec les Émirats arabes unis
La Financial Intelligence Unit (FIU) étend son champ d'enquête et d'expertise au-delà de son territoire. C'est le sens de la signature prochaine d'un protocole… Plus »
29 juillet, 2023
Ile Maurice: Poursuivi pour blanchiment d'argent - Prakash Chandra Dip autorisé à quitter le pays
Poursuivi devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire en compagnie de quatre autres accusés pour blanchiment de Rs 25 millions dans l'affaire de… Plus »
08 juillet, 2023
Ile Maurice: Transfert frauduleux de 11 145 000 USD I Privy Council - AfrAsia Bank sommée de divulguer qui sont les bénéficiaires
La décision est tombée jeudi devant le Privy Council. Le conseil privé du roi a donné gain de cause à deux entreprises qui avaient fait appel de… Plus »
11 avril, 2023
Ile Maurice: Blanchiment allégué - Soupçonné d'être un «hawala» pour échapper aux transferts réguliers
Un homme controversé, qui avait contraint un ministre à la démission il y a deux ans, s'est présenté à l'Independent Commission against… Plus »
26 mars, 2023
Ile Maurice: Blanchiment d'argent - qui est Khalil Ramoly ?
Connu comme le "roi de la capitale", il est un personnage que l'on ne présente plus à Port-Louis et dans la région. Khalil Ramoly a été encore… Plus »
17 mars, 2023
Ile Maurice: Lutte anti-corruption et blanchiment - À quoi servent ces saisies à la pelle ?
Depuis que Franklin a été arrêté par l'ICAC le 7 février dernier, les saisies de biens se font presque quotidiennement. Berlines et autres… Plus »
Libye: Fonds Libyen - La FIU joue-t-elle avec l'argent des autres?
Juste après l'assassinat de Mouammar Khadafi en 2011, les médias occidentaux avaient, presque tous en choeur, parlé de la fortune personnelle des Khadafi… Plus »
15 mars, 2023
Ile Maurice: Affaire Franklin - L'ICAC procède à l'arrestation de Brian Bowanee
Au tour de Brian Bowanee, alias Gato, soupçonné de faire partie du réseau de blanchiment d'argent mis au jour dans l'affaire Franklin, de faire… Plus »
09 novembre, 2022
Ile Maurice: Marché des changes - l'introduction de $ 100 millions freine l'érosion
La roupie reprend son souffle vis-à-vis du dollars après une intervention massive de la Banque de Maurice (BoM) ce mercredi 9 novembre. Seule une telle intervention… Plus »
05 septembre, 2022
Ile Maurice: Argent et drogue - Des liasses de billets en vadrouille retrouvées par la police
Jeudi, lors d'une opération policière, les hommes du Detective Inspector Manav Jeean ont mis la main sur un sac contenant Rs 470 000. Le propriétaire du sac a… Plus »